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Lista de Empresas y Personas con Papeles Offshore Telefonos en Cuba |
Offshore de Cuba |
Offshore en Cuba - Lista de Papeles - Telefonos |
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Panama Papers |
Panama Papeles |
Iceland - Primer Ministro de Islandia Sigmundur Gunnlaugsson. Renuncia el 6 de abril 2016 por causa del escandalo. |
Russia |
Syria |
Argentina Presidente Mauricio Macri y Amigos |
Brasil Petrobras : Operaciones de Lavado |
Alemania Commerzbank - Relacionado con investigaciones de evasion de impuestos |
Libia Muammar Qaddafi. Hay empresas creadas para evitar las sanciones internacionales |
Australia Los Australianos mas ricos tienen cuenta en Panama. |
Ucrania - Presidente Petro Poroshenko. |
Emiratos Arabes Unidos Khalifa bin Zayed bin Sultan Al Nahyan. Presidente y Sultan |
Iraq Ayad Allawi, ex-primer ministro de Irak. |
Luxemburgo - Experta Corporate - Trust Services - Banque J. Safra Sarasin |
Bancos : Mas de 500 bancos y sucursales registran el uso de unas 15,000 empresas relacionadas con Mossack Fonseca. Incluye HSBC, Credit Suisse, USB y Societe Generale. |
Cuba Offshore 2023
Dragados Offshore y Siemens logran un macro-contrato de 4.000 millones para construir dos plataformas en Puert Onda Cero Cayo Largo del Sur, en la turbia red 'offshore' del régimen Diario Las Americas ¿Directivos de CIMEX o "dueños" de empresas offshore? Diario Las Americas Grupos de derechos humanos critican nuevo código penal de Cuba Diario Las Americas |